Ущерб от действий мошенников по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии (КБР) превысил 900 млн рублей, возбуждено 94 уголовных дела, сообщил в пятницу журналистам прокурор региона Николай Хабаров.
В январе 2021 года сообщалось, что в органы правопорядка КБР обратились сотни жителей региона с заявлениями на действия мошенников. Граждан привлекали в финансовую пирамиду через соцсети, призывая вкладывать деньги в некий инвестиционный проект под 60-100% в месяц. Деньги перечислялись на банковские карты десятками тысяч рублей, но потом не возвращались: обещанные проценты не выплачивались, вложенные средства также были утрачены.
В результате проведенных проверок следственным управлением МВД были возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и ч. 2 ст. 172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества») УК РФ.
«По делу о пирамиде только в нашей республике возбуждено 40 уголовных дел, от следственного департамента МВД России получено еще 54 дела, возбужденных в 15 регионах России. Предварительно причиненный членами ОПГ ущерб по всем 94 делам составляет 911,7 млн рублей», — рассказал Хабаров в ходе пресс-конференции.
Он пояснил, что уголовное преследование осуществляется в отношении 20 фигурантов — жителей республики (в основном девушки, но есть и мужчины), два фигуранта находятся в федеральном розыске. «15 фигурантов находились под стражей, часть из них были освобождены, в том числе не нашим судом — пятым кассационным судом в Ессентуках по жалобам адвокатов», — добавил прокурор.
По данным Хабарова, по делу потерпевшими на данный момент являются 2 860 заявителей, а ущерб не будет возмещен. «Ущерб этот далеко не будет возмещен, хотя мы арестовываем и дорогие машины у наших девушек, местных жительниц. Все это они купили на средства, полученные от граждан. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также банковские счета фигурантов на сумму 100 млн рублей, изъято наличными свыше 20 млн рублей и $20 тыс. при обысках, это капля в море.
Источник: «ТАСС»